Városlista
2020. február 21, péntek - Eleonóra

Hírek

2019. Április 12. 16:05, péntek | Belföld
Forrás: mti

Több milliárdos költségvetési csalás és pénzmosás gyanúsítottjait hallgatták ki

Több milliárdos költségvetési csalás és pénzmosás gyanúsítottjait hallgatták ki

Ötmilliárdos költségvetési csalás, illetve egymilliárdos pénzmosás ügyében hallgattak ki hat gyanúsítottat a közelmúltban – tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken közleményben.

A hatóságok letartóztattak, illetve bűnügyi felügyelet alá helyeztek egy kiterjedt üzleti hálózattal rendelkező cégtulajdonost, a bűncselekményben gyaníthatóan közreműködő fiát, a társaság ügyvezetőjét és még három gyanúsítottat.

A nyomozás adatai szerint az elkövetők a munkavállalókat színlelt módon alvállalkozóknál jelentették be a valós fizetésüknél kisebb összegre, így járulék, áfa és egyéb adónemek meg nem fizetése miatt összesen mintegy ötmilliárd forint kárt okoztak, ami nemcsak a költségvetésnek, de a munkavállalóknak is hátrányos a későbbi táppénz, illetve nyugdíj megállapításakor.

A megalapozott gyanú szerint a színlelt ügyletek hasznából a gazdasági társaság több mint egymilliárd forintot osztalékként egy, az érdekeltségi körébe tartozó ciprusi cégnek utalt, majd kölcsönként feltüntetve továbbutalták a pénzt egy szintén hozzájuk köthető spanyol vállalkozásnak. Pénzmosásra utal, hogy a bűncselekményből származó vagyont bankon átfuttatva igyekeztek legalizálni.

A pénzügyi nyomozók a magyar, illetve külföldi gyanúsítottakat bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és pénzmosás miatt hallgatták ki. A gyanúsításban szereplő cselekményekért akár húsz év szabadságvesztés is kiszabható.

A nyomozás az Europol segítségével zajlik. A NAV nyomozói magyar és külföldi vagyontárgyakat - tizenhat spanyol és öt olasz ingatlant, továbbá magyarországi lakóparkot, társasházat, járműveket, követeléseket - zároltak az európai bűnüldözési, ügyészségi és vagyonvisszaszerzési szervezetek együttműködésével. Ennek köszönhetően a bűnös vagyonból származó értékeket már nem lehet eladni, megterhelni. A zárolt vagyonnal a keletkezett kár teljes egészében megtérülhet. A büntetőeljárás végén, a bíróság dönthet majd arról, hogy a több mint húszmilliárd forint értékű vagyon mekkora részére vonatkozzon vagyonelkobzás, illetve pénzbírság.

Ezek érdekelhetnek még

2020. Február 20. 14:01, csütörtök | Belföld

Elítélték a két újszülöttjét megfojtó sárkeresztúri nőt

Első fokon, nem jogerősen tizennyolc év fegyházra ítélték azt a sárkeresztúri nőt, aki három éven belül két újszülöttjét is megfojtotta - közölte a Székesfehérvár Törvényszék csütörtökön az MTI-vel.

2020. Február 20. 12:08, csütörtök | Belföld

Már az ötezredik veseátültetést végezték el a Semmelweis klinikán

Elvégezték az ötezredik veseátültetést a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikáján - közölte az egyetem csütörtökön az MTI-vel.

2020. Február 20. 09:54, csütörtök | Belföld

Több milliárd forintnyi adót csalt el egy internetes kereskedőbanda

Egy internetes kereskedelemben érdekelt szervezetet azzal gyanúsít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hogy az EU-s áfaszabályok kijátszásával 4,7 milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek

2020. Február 20. 09:00, csütörtök | Belföld

Tíznaposra bővül a tavaszi Országos Étterem Hét

Rekordszámú étteremmel és a korábbi években megszokottnál hosszabb ideig, tíz napon át várja a vendégeket márciusban a tavaszi Országos Étterem Hét, amelyre szerdától lehet asztalt foglalni.