Városlista
2019. augusztus 24, szombat - Bertalan

Hírek

Október végéig kitolódhat a banki adategyeztetés
2019. Június 25. 07:21, kedd | Belföld

Október végéig kitolódhat a banki adategyeztetés

A kormány által kezdeményezetthez képest is további két hónappal, vagyis október 31-ig kitolódhat a banki adategyeztetés határideje.

Euró százezrek tisztára mosásában segített egy magyar banki dolgozó
2019. Május 24. 09:52, péntek | Belföld

Euró százezrek tisztára mosásában segített egy magyar banki dolgozó

Illegális szerencsejáték ausztriai üzemeltetéséből származó euró százezrek tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint egy magyar banki alkalmazott.

Több száz millió forintos pénzmosást lepleztek le Szolnokon
2019. Május 17. 08:48, péntek | Belföld

Több száz millió forintos pénzmosást lepleztek le Szolnokon

Két szolnoki férfi a gyanú szerint olyan céghálózatot működtetett, amely – főként internetes csalásokból származó – pénzeket legalizált, illetve tüntetett el.

Pénzmosás miatt indult eljárás egy férfi ellen Szegeden
2019. Április 30. 13:06, kedd | Belföld

Pénzmosás miatt indult eljárás egy férfi ellen Szegeden

Csaknem 650 ezer dollár, bűncselekményből származó pénz tisztára mosása miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen Szegeden, az ügyészség kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását.

Több milliárdos költségvetési csalás és pénzmosás gyanúsítottjait hallgatták ki
2019. Április 12. 16:05, péntek | Belföld

Több milliárdos költségvetési csalás és pénzmosás gyanúsítottjait hallgatták ki

Ötmilliárdos költségvetési csalás, illetve egymilliárdos pénzmosás ügyében hallgattak ki hat gyanúsítottat a közelmúltban – tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken közleményben.

Át kell világítaniuk az ügyfeleiket a bankoknak
2019. Március 12. 11:04, kedd | Belföld

Át kell világítaniuk az ügyfeleiket a bankoknak

A pénzmosás elleni törvény előírása szerint a pénzintézeteknek június 26-áig át kell világítaniuk az ügyfeleiket – mondta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti szóvivője az M1-en kedden.

Pénzmosás kísérlete miatt ítéltek el három Bács-Kiskun megyei férfit
2019. Március 06. 05:07, szerda | Belföld

Pénzmosás kísérlete miatt ítéltek el három Bács-Kiskun megyei férfit

Egy ghánai cég csaknem 300 ezer dollárját próbálta megszerezni az a három Bács-Kiskun megyei férfi, akiket jogerősen kettő, illetve három év börtönbüntetéssel sújtott kedden a Szegedi Ítélőtábla.

Százmilliókat csalhatott el egy fesztiválszervező csoport
2018. November 15. 09:55, csütörtök | Belföld

Százmilliókat csalhatott el egy fesztiválszervező csoport

Egy fesztiválszervező csoporttal szemben költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomoz a NAV.

Tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat az EU
2018. Október 12. 07:12, péntek | Külföld

Tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat az EU

Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni,

Több száz millió forintos pénzmosási ügyben emeltek vádat Szegeden
2018. Szeptember 21. 15:30, péntek | Belföld

Több száz millió forintos pénzmosási ügyben emeltek vádat Szegeden

Nyolc gyanúsított ellen emeltek vádat, egy nigériai férfi által irányított bűnszervezet keretében több mint 250 millió forint, csalásból származó pénzt mostak tisztára

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy testvérpár és egy nő ellen
2018. Szeptember 14. 12:01, péntek | Belföld

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy testvérpár és egy nő ellen

Pénzmosás miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy budapesti testvérpár és egy 51 éves nő ellen, akik 2015 nyarán külföldi utalások félreirányításával mintegy 35 millió forinthoz jutottak

Több millió dolláros pénzmosási ügyet derített fel a magyar rendőrség
2018. Szeptember 08. 11:05, szombat | Belföld

Több millió dolláros pénzmosási ügyet derített fel a magyar rendőrség

Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanúja miatt folytatott nyomozást hét ember ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI).