Városlista
2020. szeptember 23, szerda - Tekla

Hírek

Pénzmosásért elítéltek egy mezőtúri férfit
2020. Február 13. 05:00, csütörtök | Belföld

Pénzmosásért elítéltek egy mezőtúri férfit

Jogerősen két és fél év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Ítélőtábla egy mezőtúri férfit, aki internetes csalásból származó pénze eltüntetéséhez nyújtott segítséget.

Tisztátalan pénzek miatt perel A Wall Street farkasa csaló brókere
2020. Január 25. 07:11, szombat | Bulvár

Tisztátalan pénzek miatt perel A Wall Street farkasa csaló brókere

A csalásért elítélt egykori amerikai tőzsdeügynök, Jordan Belfort beperelte a Red Granite Pictures filmstúdiót, amiért az úgymond tisztátalan forrásból származó pénzből finanszírozta a róla szóló nagysikerű filmet,

Óriási összegű pénzmosást előztek meg egy nemzetközi akcióban
2019. December 05. 05:00, csütörtök | Kék hírek

Óriási összegű pénzmosást előztek meg egy nemzetközi akcióban

Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében - közölte a rendőrség szerdán a honlapján.

Pénzmosás gyanújával vizsgálódik a rendőrség a szlovák állami szerencsejáték-vállalatnál
2019. November 26. 16:33, kedd | Külföld

Pénzmosás gyanújával vizsgálódik a rendőrség a szlovák állami szerencsejáték-vállalatnál

Pénzmosás gyanúja miatt tartott razziát a szlovák állami szerencsejáték-vállalat, a Tipos pozsonyi központjában kedden a rendőrség, és a vállalat vezetőjét is letartóztatta - jelentette az aktuality.sk szlovák hírportál.

Pénzmosás miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen
2019. November 19. 13:13, kedd | Belföld

Pénzmosás miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen

Pénzmosás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen, aki vállalta, hogy német cégektől csalással megszerzett összegeket vesz fel magyar bankokban

Több mint 50 milliót mosott tisztára egy budapesti férfi Szegeden
2019. Október 07. 12:19, hétfő | Belföld

Több mint 50 milliót mosott tisztára egy budapesti férfi Szegeden

Vádat emeltek egy budapesti férfi ellen Szegeden, mert egy lengyel és egy török cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénz, mai értéken több mint 55 millió forint tisztára mosásában működött közre.

Vizsgálatot indítottak a Deutsche Bank ellen pénzmosási botrány miatt
2019. Szeptember 26. 06:55, csütörtök | Külföld

Vizsgálatot indítottak a Deutsche Bank ellen pénzmosási botrány miatt

Pénzmosásban bűnrészesség gyanúja miatt vizsgálat indult a Deutsche Bank német pénzintézet ellen a dán Danske Bank pénzmosási ügyével összefüggésben - jelentették szerdán német hírportálok.

Fokozza a hajszát a pénzmosók ellen Magyarország
2019. Július 22. 07:21, hétfő | Belföld

Fokozza a hajszát a pénzmosók ellen Magyarország

Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen:

Október végéig kitolódhat a banki adategyeztetés
2019. Június 25. 07:21, kedd | Belföld

Október végéig kitolódhat a banki adategyeztetés

A kormány által kezdeményezetthez képest is további két hónappal, vagyis október 31-ig kitolódhat a banki adategyeztetés határideje.

Euró százezrek tisztára mosásában segített egy magyar banki dolgozó
2019. Május 24. 09:52, péntek | Belföld

Euró százezrek tisztára mosásában segített egy magyar banki dolgozó

Illegális szerencsejáték ausztriai üzemeltetéséből származó euró százezrek tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint egy magyar banki alkalmazott.

Több száz millió forintos pénzmosást lepleztek le Szolnokon
2019. Május 17. 08:48, péntek | Belföld

Több száz millió forintos pénzmosást lepleztek le Szolnokon

Két szolnoki férfi a gyanú szerint olyan céghálózatot működtetett, amely – főként internetes csalásokból származó – pénzeket legalizált, illetve tüntetett el.

Pénzmosás miatt indult eljárás egy férfi ellen Szegeden
2019. Április 30. 13:06, kedd | Belföld

Pénzmosás miatt indult eljárás egy férfi ellen Szegeden

Csaknem 650 ezer dollár, bűncselekményből származó pénz tisztára mosása miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen Szegeden, az ügyészség kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását.